عواید

پیگیری عواید حاصل از جرم: از کشف تا شناسایی

عواید حاصل از جرم یا عواید ناشی از جرم و ارتکاب جرم تحصیل، تملک، نگهداری یا استفاده و انتقال عواید ناشی از جرم از جمله موضوعات مهم حقوقی است که پیگیری و مقابله با آن در پرونده‌های اقتصادی، از اهمیت بالایی برخوردار است. چنانکه اخیرا قاضی پرونده چای…

پولشویی و روش های مبارزه با آن

 پولشویی و روش های مبارزه با آن پولشویی یک فعالیت غیرقانونی است که در طی آن، عواید و درآمدهای ناشی از اعمال خلاف قانون، مشروعیت می یابد. به عبارت دیگر پولهای کثیف ناشی از اعمال خلاف به پولهای تمیز تبدیل گردیده و در بدنه اقتصاد جایگزین می شود. امروزه…