money laundering

پولشویی در ایران

پایگاه خبری حقوق نیوز بطور كلی در هر جايي كه جرم وجود داشته باشد، از آنجا كه هدف نهايي جرم كسب سود مي باشد، عمليات پول شويي نيز وجود دارد. يعني پول هاي كثيف ناشي از جرم و جنايت وارد شبكه بانك شده و از يك مكان به مكان ديگر منتقل مي شود و پس از چند…

تعريف پول شويی | شيوه های پول شويی | مراحل عمليات پول شويی | روش های مبارزه با پول شويی

سوال اساسی اين است كه چرا جرم پولشويی مهم است؟ اثر اقتصادی و اجتماعی وسيعی كه اين عمل بر اقتصاد كشورها می گذارد، باعث توجه زياد دولت ها به اين امر گشته است. تعريف پول شويی پول شويی يك فعاليت غير قانونی است كه در طی آن عوايد و درآمد ناشی از اعمال…