پول‌شویی

ایران در فهرست سیاه FATF باقی ماند / پاکستان از لیست خاکستری خارج شد

گروه ویژه اقدام مالی طی بیانیه‌ای اعلام کرد ایران تا زمان تکمیل طرح «برنامه اقدام» در فهرست سیاه پول‌شویی باقی خواهد ماند. بر اساس تصمیم این گروه، میانمار در کنار کره‌شمالی و ایران در فهرست سیاه پول‌شویی قرار گرفته و پاکستان و نیکاراگوئه از فهرست…

پولشویی در ایران

پایگاه خبری حقوق نیوز بطور كلی در هر جايي كه جرم وجود داشته باشد، از آنجا كه هدف نهايي جرم كسب سود مي باشد، عمليات پول شويي نيز وجود دارد. يعني پول هاي كثيف ناشي از جرم و جنايت وارد شبكه بانك شده و از يك مكان به مكان ديگر منتقل مي شود و پس از چند…

FATF و لوایح چهارگانه چیست؟ + وضعیت ایران

حقوق نیوز - از ابتدای سال جاری کلیدواژه‌های FATF ، CFT‌، پالرمو، پولشویی و امثال این‌ها در فضای مجازی و رسانه‌ها شنیده شده است، شاید هنوز هم بسیاری از مخاطبان رسانه‌ها سوالات بسیاری درباره معنا و مفهوم این واژگان داشته باشند. به گزارش ایسنا، یک ماه…