امروز: یکشنبه, ۰۶ آذر ۱۴۰۱ برابر با ۰۲ جمادى الأول ۱۴۴۴ قمری و ۲۷ نوامبر ۲۰۲۲ میلادی

پولشویی

بررسی پولشویی و مجازات آن در قانون ایران

قانون گذار، در قوانین مختلف، از جمله قانون مجازات اسلامی، انواع جرایم را مطرح نموده و برای هریک از آن‌ها، مجازات مخصوص آن جرم را مقرر داشته است. در صورت ارتکاب جرم و گزارش آن توسط ضابطین قضایی یا شکایت شاکی خصوصی، مرتکب، به مجازات مندرج در قانون،…
۵ روز پیش

دستورالعمل الزامات اجرایی تعیین سطح فعالیت اشخاص حقیقی فاقد شغل و اشخاص حقوقی غیرفعال

دستورالعمل الزامات اجرایی تعیین سطح فعالیت اشخاص حقیقی فاقد شغل و اشخاص حقوقی غیرفعال به استناد ماده (۶۷) آیین‌نامه اجرایی ماده (۱۴) الحاقی قانون مبارزه با پولشویی مصوب جلسه مورخ ۱۳۹۸/۰۷/۲۱ هیأت محترم وزیران ابلاغی طی بخشنامه شماره ۹۸/۲۶۳۵۵۰ مورخ…
۵ ماه پیش

مصادیق پولشویی از سوی گمرک ایران؛ دستور مغایر با ورود نامحدود ارز!

گمرک ایران اخیرا در بخشنامه‌ای به گمرک‌های اجرایی با اشاره به دستورالعمل اجرایی ضوابط ناظر بر ارز، اسناد بانکی و اوراق بهادار بی‌نام همراه مسافر که در آذرماه سال ۱۳۹۹ صادر شده بود، با توجه به بخشنامه بانک مرکزی در مورد تشخیص ظن پولشویی که برعهده…
۷ ماه پیش

پولشویی و روش های مبارزه با آن

 پولشویی و روش های مبارزه با آن پولشویی یک فعالیت غیرقانونی است که در طی آن، عواید و درآمدهای ناشی از اعمال خلاف قانون، مشروعیت می یابد. به عبارت دیگر پولهای کثیف ناشی از اعمال خلاف به پولهای تمیز تبدیل گردیده و در بدنه اقتصاد جایگزین می شود. امروزه…
۱ سال پیش

پولشویی | رتبه بندی عوامل مؤثر برافزایش پولشویی در نظام بانکی ایران

رتبه بندی عوامل مؤثر برافزایش پولشویی در نظام بانکی ایران واژه پولشـویی به عنوان مفهومی با کاربرد گسـترده در دستگاه های اقتصادی مطرح شــده اســت و بانک ها به عنوان یکی از پر کاربردترین درگاه های فعالیت پولشــویان، قسمت اصلی معاملات مالی مربوط به…
۱ سال پیش

FATF | مقاله راهبرد گروه اقدام مالی (FATF) درقبال پولشویی در فوتبال

 راهبرد گروه اقدام مالی (FATF) درقبال پولشویی در فوتبال امروزه سرمایه‌گذاری در فوتبال به عنوان یکی از پرطرفدارترین ورزش‌ها در سطح جهان، روند رو به تزایدی را به خود گرفته است؛ پول‌های کلانی که در مسیر نقل و انتقال‌ بازیکن‌ها، حقّ پخش تلویزیونی،…
۱ سال پیش

روحانی: در این سال‌ها با پولشویی و تامین مالی تروریسم مبارزه کردیم و بلد نبودیم آن را اعلام کنیم؛ آدم دلش می‌سوزد

انتقاد روحانی از تصویب نشدن لوایح FATF: عده‌ای افتخار می‌کنند که این‌ طرف سال تصویب نکردیم؛ خب چرا نکردید؟ حسن روحانی گفت: تعجب‌آور است، چهار لایحه‌ای که دولت تهیه و ایرادات شورای نگهبان را هم برطرف کرد، اما جای دیگر گیر افتاد. به گزارش انتخاب، حسن…
۱ سال پیش

ساشا سبحانی به جرم قاچاق انسان و پولشویی دستگیر شد

روزنامه «ال موندو» چاپ اسپانیا از دستگیری «ساشا سبحانی» از چهره‌های فعال در اینستاگرام به جرم قاچاق انسان و پولشویی توسط اینترپل خبر داد. به گفته این روزنامه، احتمال استرداد ساشا سبحانی به ایران وجود دارد. وی سال‌ها در ونزوئلا اقامت داشت و پس از آن…
۱ سال پیش

مصادره اموال | مصادره اموال در قوانین ایران

مصادره اموال در حقوق پدیده جدیدی نیست. در هر نظامی اموالی که بصورت غیرقانونی و در زمینه آسیب به سیستم اقتصادی کشور یا از طریق فعالیت های اقتصادی نامشروع مانند قاچاق، پولشویی، اختلاس و ... بوجود می آیند، مصاده می شوند. معنای لغوی مصادره اموال مصادره…
۲ سال پیش

قانون مبارزه با پولشویی

قانون مبارزه با پولشویی (مصوب ۱۳۸۶/۱۱/۰۲) با آخرین اصلاحات تا تاریخ ۱۳۹۷/۱۰/۱۵ قانون اصلاح قانون مبارزه با پولشویی ماده ۱ (اصلاحی مصوب ۱۳۹۷/۱۰/۱۵)ـ اصطلاحات مندرج در این قانون در معانی مشروح زیر به کار می‌رود: الف ـ جرم منشأ: هر رفتاری است که مطابق…
۲ سال پیش

قانون اصلاح قانون مبارزه با پولشویی

قانون اصلاح قانون مبارزه با پولشویی مصوب ۱۳۹۷/۷/۳ مجلس شورای اسلامی و ۱۳۹۷/۱۰/۱۵ سوی مجمع تشخیص مصلحت نظام ماده۱ـ متن زیر جایگزین ماده (۱) قانون مبارزه با پولشویی مصوب ۱۳۸۶/۱۱/۲ می‌شود: «ماده۱ـ اصطلاحات مندرج در این قانون در معانی مشروح زیر به کار…
۲ سال پیش

دبیر کل اسبق ستاد مبارزه با مواد مخدر: پول‌های کثیف و عجیب و غریبی از ناحیه مواد مخدر در کشور پولشویی می‌شود+ فیلم

پایگاه خبری حقوق نیوز دبیر کل اسبق ستاد مبارزه با مواد مخدر گفت: پول‌های کثیف و عجیب و غریبی از ناحیه مواد مخدر در کشور پولشویی می‌شود و به تخریب کشور مشغول است. علی هاشمی در بخشی از گفت‌و‌گوی خود با ایلنا افزود: یکی از حلقه های مفقوده بسیار جدی در…
۲ سال پیش

ادعای ممانعت از تحریم ها به خاطر FATF غیر کارشناسی و غیر دقیق است

پایگاه خبری حقوق نیوز تحلیلگر مسائل بین المللی با بیان اینکه ادعای ممانعت از تحریمها به خاطر FATF غیر کارشناسی و غیر دقیق است گفت: استانداردهای FATF به یک عرف بین‌المللی در مقابله با پولشویی، مبارزه با فساد و عدم تامین مالی گروه‌های تروریستی تبدیل…
۲ سال پیش

نمایندگان مجلس با اصلاح قانون مبارزه با پولشویی موافقت کردند

پایگاه خبری حقوق نیوز نمایندگان مجلس شورای اسلامی با الحاق یک تبصره به ماده ۶ قانون مبارزه با پولشویی موافقت کردند. به گزارش ایسنا، نمایندگان مجلس شورای اسلامی در جلسه علنی امروز گزارش کمیسیون قضایی و حقوقی مجلس در رابطه با رد لایحه الحاق یک تبصره…
۳ سال پیش

ضرب‌الاجل FATF پایان می یابد

پایگاه خبری حقوق نیوز ضرب‌الاجل FATF پایان می یابد چهارمین ضرب‌الاجل چهارماهه گروه ویژه اقدام مالی علیه پولشویی و تامین مالی تروریسم (FATF) به ایران برای تصویب قوانین لازم برای پیوستن این کشور به این گروه امروز ۲۶ خرداد به پایان می‌رسد و نشست ۶روزه…
۳ سال پیش

گفتگو با سیدجمال ساداتیان درباره معضل پولشویی در سینمای ایران

به گزارش خبرگزاری خبرآنلاین، پولشویی این روزها یکی از داغ‌ترین موضوعاتی است که سینمای ایران با آن دست و پنجه نرم می‌کند، مسئله‌ای که همه بر سر آن اتفاق نظر دارند و از آسیب‌های آن می‌گویند اما هیچکس از چگونگی برطرف کردن این معضل سخنی نمی‌گوید. این…
۳ سال پیش

ما طبق قوانین داخلی خود با پولشویی مبارزه می‌کنیم/اگر زمان به عقب باز گردد با آمریکا مذاکره می کنیم

پایگاه خبری حقوق نیوز ما طبق قوانین داخلی خود با پولشویی مبارزه می‌کنیم/اگر زمان به عقب باز گردد با آمریکا مذاکره می کردیم وزیر خارجه کشورمان در گفت‌وگو با شبکه روسیاالیوم، به پرسش‌های این رسانه روسیه درباره مسالئل مختلف به ویزه اینستکس،…
۳ سال پیش

رییس مجلس قانون اصلاح قانون مبارزه با پولشویی را به رئیس جمهور ابلاغ کرد

پایگاه خبری حقوق نیوز رییس مجلس قانون اصلاح قانون مبارزه با پولشویی را به رئیس جمهور ابلاغ کرد رییس مجلس شورای اسلامی در نامه‌ای به رییس جمهور قانون اصلاح قانون مبارزه با پولشویی را برای اجرا ابلاغ کرد. به گزارش ایسنا، متن نامه رییس مجلس شورای…
۳ سال پیش

اصلاحات لایحه مبارزه با پولشویی را رییس مجلس و نماینده دولت پذیرفتند، چه جای ایرادگیری است؟

پایگاه خبری حقوق نیوز غلامرضا مصباحی مقدم، عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام درباره اصلاحات اعمال شده روی لایحه مبارزه با پولشویی می گوید: اصلاحاتی که صورت گرفت را غالبا رییس مجلس و نماینده دولت پذیرفتند. بنابراین چه جای بهانه گیری و ایرادگیری است؟ مصباحی…
۳ سال پیش

تصویب لایحه اصلاح قانون مبارزه با پولشویی در مجمع تشخیص مصلحت نظام

پایگاه خبری حقوق نیوز یک عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام خبر داد: لایحه اصلاح قانون مبارزه با پولشویی به تصویب مجمع تشخیص مصلحت نظام رسید. حجت‌الاسلام مجید انصاری، در ارتباط با مصوبه جلسه امروز (شنبه)مجمع تشخیص مصلحت نظام که به ریاست آملی لاریجانی برگزار…
۳ سال پیش

از بعضی قراردادهای پژوهشی برای پولشویی استفاده می شود

پایگاه خبری حقوق نیوز رئیس شورای شهر تهران در جلسه امروز شورا پژوهش های حوزه تهران را آسیب شناسی کرد. محسن هاشمی در جلسه علنی شورای شهر تهران با بیان این که فردا مراسم تقدير از تهران پژوهان توسط مسجدجامعي برگزار مي شود و از اعضاي شورا، كارشناسان و…
۳ سال پیش

مطهری نسبت به بدعتی که کیان مجلس را تهدید می کند هشدار داد

حقوق نیوز - نایب رییس مجلس شورای اسلامی ارجاع لایحه مبارزه با پولشویی از سوی مجمع تشخیص مصلحت نظام به مجلس برای اصلاح را فراتر از اختیارات مجمع دانست و گفت: «مجلس باید برای این بدعت آشکار که کیان مجلس را تهدید می‌کند، تدبیر کند.» در یادداشتی که علی…
۳ سال پیش

زمین خواری رایج ترین تخلف و سوءاستفاده در کشور است

حقوق نیوز - معاون اول رئیس‌جمهور از زمین‌خواری به عنوان یکی از رایج‌ترین تخلفات و موارد سوءاستفاده در کشور نام برد و گفت: زمین‌خواران با استفاده از نفوذ و با شناسایی خلأهای قانونی و نیز جعل اسناد و مدارک به سوءاستفاده‌های مالی و تصرف اراضی اقدام و…
۳ سال پیش

پولشویی از سوی گروه‌های مواد مخدری و فسادهای موجود در کشور صورت می‌گیرد

حقوق نیوز - محمدجواد ظریف وزیر امور خارجه پس از حضور در کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس در جمع خبرنگاران، گفت: سؤالات نمایندگان ملت در نشست این کمیسیون بسیار گسترده بود به طوری که از فعالیت وزارت خارجه در حوزه‌های اقتصادی تا روابط با همسایگان…
۳ سال پیش

به منظور مقابله با پولشویی چک های تضمینی بانکی جدید، قابل ظهر نویسی و انتقال به غیر نیست

حقوق نیوز - شورای عالی هماهنگی اقتصادی سه قوه در جلسه روز شنبه، موضوعات مرتبط با کلیات منابع و مصارف بودجه سال 1398 کل کشور را با تاکید بر توجه به نیازهای مردم به ویژه اقشار کم درآمد ، بررسی کرد. در این جلسه که با حضور رؤسای قوای مقننه و قضاییه و…
۳ سال پیش

با وجود سلطان سکه و سلطان شکر پولشویی هم هست

حقوق نیوز - رئیس فراکسیون دیپلماسی مجلس با تاکید بر اینکه باید از فرماندهان دیپلماسی کشور تجلیل کرد، درخصوص گفته وزیر امور خارجه کشور درخصوص وجود پولشویی در کشور گفت: هنگامی که سلطان سکه و سلطان شکر وجود دارد، پولشویی هم هست. مصطفی کواکبیان، در نطق…
۳ سال پیش

اطلاعاتی درباره‌ مبداء و مقصد پولشویی در دسترس نیست

حقوق نیوز - معاون حقوقی ریاست جمهوری با اشاره به این که در حال حاضر اطلاعاتی درباره‌ مبداء و مقصد پولشویی در دسترس نیست، گفت: همین عامل موجب می‌شود پول حاصل از جرایم سازمان یافته وارد سیستم بانکی کشور شود. به گزارش ایسنا، لعیاجنیدی با بیان این که…
۴ سال پیش

هدف از انتقادها از ظریف کم اهمیت دادن لوایح مقابله با پولشویی است

حقوق نیوز - نماینده مردم اردکان در مجلس شورای اسلامی گفت: از نظر من هدف از انتقادها به وزیر امور خارجه مساله CFT و همان لوایح مقابله با پولشویی است که از افکار عمومی دور بماند و کم اهمیت شود. محمدرضا تابش روز پنجشنبه درباره اظهارات وزیر امور خارجه…
۴ سال پیش

همه باید تلاش کنیم راه پولشویی را ببندیم، چرا اینقدر جر و بحث می‌کنیم

حقوق نیوز - رییس جمهوری با تاکید بر این که با خیابانی کردن موضوعات کارشناسی، مردم را به جان هم نیندازیم، گفت: همه باید تلاش کنیم مفاسد را کم و راه پولشویی را ببندیم. حجت الاسلام و المسلمین «حسن روحانی» روز چهارشنبه در جلسه هیات دولت افزود: اشکالی…
۴ سال پیش

فضای کلی مجلس استیضاح ظریف نیست

حقوق نیوز - رییس کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس با تاکید بر این که موضوع پولشویی را در حد استیضاح نمی دانم، گفت: فضای کلی مجلس در قبال وزیر امور خارجه استیضاح نیست. حشمت الله فلاحت پیشه درباره تدوین تقاضای استیضاح «محمد جواد ظریف» از سوی برخی…
۴ سال پیش

ارقام پولشویی در کشور گسترده است

حقوق نیوز - قائم مقام وزیر امور خارجه در واکنش به برخی جوسازی‌های انجام شده علیه سخنان اخیر ظریف در مورد پولشویی در کشور گفت: مگر اعلام مبارزه با مفسدین اقتصادی و ارقام بزرگ کشف شده از این افراد حکایت از شبکه‌های بزرگ فساد مالی درکشور نمی‌کند؟ حال…
۴ سال پیش

جمع آوری امضا برای استیضاح ظریف به دلیل اظهاراتش درباره پولشویی

حقوق نیوز - حسینعلی حاجی دلیگانی ، از تدوین طرح استیضاح محمدجواد ظریف در مجلس خبر داد. وی با اشاره به اینکه در حال جمع آوری امضا برای این استیضاح هستیم، ادامه داد: محور اصلی این طرح استیضاح، اظهارات وزیر امور خارجه درباره پولشویی است و ما تا امروز…
۴ سال پیش

معترضان به ظریف درآمد قاچاق را پول کثیف نمی‌دانند؟!

حقوق نیوز - «محمدباقر نوبخت» شامگاه دوشنبه در صفحه توئیتر شخصی خود نوشت: پس از سخنان دکتر ظریف درباره پولشویی و ضرورت مبارزه با آن، عده‌ای معترض و متقاضی ارایه سند از وزیر امورخارجه شدند. وی افزود: آیا معترضان، میلیاردها دلار قاچاق در کشور را که…
۴ سال پیش

کاش حرف‎هایی را که ظریف مطرح کرد مسئولان اقتصادی ما می‌‏زدند

حقوق نیوز - ایران نوشت: گفت‎وگوی محمدجواد ظریف، وزیر امور خارجه کشورمان درخصوص پولشویی که خشم شماری از چهره ‏های اصولگرا را برانگیخت، همچنان او را آماج حملات منتقدان و مخالفان قرار داده است. هرچند در این چند روز بودند کسانی که جانب وزیر امور خارجه…
۴ سال پیش

سابقه هشدار مقامات عالی کشور درباره پولشویی و قاچاق

حقوق نیوز - روزنامه ایران نوشت: واکنش به سخنان وزیر امور خارجه پیرامون وجود پولشویی در کشور و افرادی که به‌دلیل منافع‌شان علیه لوایح چهارگانه مربوط به FATF با هزینه‌های میلیاردی هزینه می‌کنند همچنان در میان افراد و گروه‌هایی که چند سالی است ذیل…
۴ سال پیش

ظریف قوی ترین وزیر خارجه ای است که جمهوری اسلامی به خود دیده است

حقوق نیوز - سید محمد صدر درباره هجمه های صورت گرفته علیه اظهارات محمد جواد ظریف در خصوص موضوع مبارزه با پولشویی، به وجود برخی مخالفت ها توسط افراد و جریان های خاص در موضوع برجام اشاره کرد و گفت: این افراد و گروه ها با لوایح مرتبط به FATF مخالف…
۴ سال پیش

کارمند زنی که 22 میلیارد ریال اختلاس کرده دستگیر شد

حقوق نیوز - رئیس پلیس آگاهی استان فارس گفت: یک کارمند زن متخلف شاغل در یکی از اداره‌های شیراز که با سوء استفاده از موقعیت شغلی خود، ۲۲ میلیارد ریال پولشویی و اختلاس کرده بود، دستگیر شد. سرهنگ فرج شجاعی، شنبه در گفتگو با خبرنگاران افزود: در پی اعلام…
۴ سال پیش

پولشویی در ایران

پایگاه خبری حقوق نیوز بطور كلی در هر جايي كه جرم وجود داشته باشد، از آنجا كه هدف نهايي جرم كسب سود مي باشد، عمليات پول شويي نيز وجود دارد. يعني پول هاي كثيف ناشي از جرم و جنايت وارد شبكه بانك شده و از يك مكان به مكان ديگر منتقل مي شود و پس از چند…
۴ سال پیش

رد عضویت عربستان در FATF

حقوق نیوز - نشست هفته جاری FATF با دستورکارهایی از بررسی استراتژی‌های خرابکاری تامین مالی تروریستی داعش و القاعده تا بررسی اقدامات اتریش، دانمارک و مالزی و پیشرفت‌های ایران و غیره مورد توجه است اما در این بین آن چه از نگاه افکارعمومی و رسانه‌ها…
۴ سال پیش

دو مصوبه مرتبط FATF به مجمع تشخیص مصلحت نظام نمی رود

حقوق نیوز - عضو کمیسیون اصل 90 مجلس گفت: بین شورای نگهبان و مجلس در مورد لوایح اصلاح قانون مبارزه با پولشویی و کنوانسیون پالرمو اعلام اختلاف نشده است و این دو مصوبه به مجمع تشخیص مصلحت نظام ارجاع نمی شوند. عباسعلی کدخدایی چهارشنبه گذشته در حساب…
۴ سال پیش

تعريف پول شويی | شيوه های پول شويی | مراحل عمليات پول شويی | روش های مبارزه با پول شويی

سوال اساسی اين است كه چرا جرم پولشويی مهم است؟ اثر اقتصادی و اجتماعی وسيعی كه اين عمل بر اقتصاد كشورها می گذارد، باعث توجه زياد دولت ها به اين امر گشته است. تعريف پول شويی پول شويی يك فعاليت غير قانونی است كه در طی آن عوايد و درآمد ناشی از اعمال…
۴ سال پیش

واردات ارز و طلا بدون محدودیت مجاز شد

حقوق نیوز - براساس بخشنامه ای که به گمرکات سراسر کشور ابلاغ شده، ورود ارز به صورت اسکناس به داخل کشور بدون محدودیت و مطابق مقررات بانک مرکزی و مقررات مبارزه با پولشویی مجاز بوده و انجام تشریفات گمرکی با رعایت بخشنامه های مربوطه الزامی است. واردات…
۴ سال پیش

مجمع تشخیص مصلحت می خواهد اختلاف چه کسانی را حل کند؟

حقوق نیوز - نعمت احمدی حقوقدان و وکیل دادگستری گفت: مجمع تشخیص قبل از بازنگری قانون اساسی به دستور حضرت امام (ره) تشکیل شد و در بازنگری قانون اساسی هم، اصل 112 به این قانون اختصاص پیدا کرد. مجمع تشخیص مصلحت نظام صلاحیت ها و وظایف مختلف دارد اما…
۴ سال پیش

FATF و لوایح چهارگانه چیست؟ + وضعیت ایران

حقوق نیوز - از ابتدای سال جاری کلیدواژه‌های FATF ، CFT‌، پالرمو، پولشویی و امثال این‌ها در فضای مجازی و رسانه‌ها شنیده شده است، شاید هنوز هم بسیاری از مخاطبان رسانه‌ها سوالات بسیاری درباره معنا و مفهوم این واژگان داشته باشند. به گزارش ایسنا، یک ماه…
۴ سال پیش

گروه ویژه اقدام مالی FATF تعلیق ایران را تا اکتبر (آبان) تمدید کرد

حقوق نیوز - گروه ویژه اقدام مالی FATF ضمن ابراز ناامیدی از اینکه ایران برنامه اقدام خود را کامل اجرا نکرده است ولی با توجه به تداوم تلاشهای دولت ایران، تعلیق اقدامات مقابله ای خود را تا ماه اکتبر( آبان ماه ) تمدید کرد. این در شرایطی بود که دولت…
۴ سال پیش

اجناسی که در انبار مانده به سرعت در اختیار مردم قرار می گیرد

حقوق نیوز - رییس دفتر رییس‌جمهور با اعلام اینکه موضوع گرانی به جد در دولت مطرح شده است، گفت: رییس‌جمهور خواسته‌اند همه دستگاه‌های ذیربط به موضوع گرانی ورود پیدا کنند. به گزارش ایسنا، محمود واعظی در حاشیه جلسه هیات دولت امروز در جمع خبرنگاران با…
۴ سال پیش

پولشویی | تاریخچه اصطلاح پولشویی | انواع پولشویی | نهادهای مالی مستعد پولشویی

پولشویی عبارتست از فرآیند تبدیل پول های نامشروع و کثیف حاصل از فعالیت ها و اقدامات غیر قانونی به دارایی های مشروع و قانونی. پولشویی چیست؟ به زبان ساده پولشویی عبارتست از فرآیند تبدیل پول های نامشروع و کثیف حاصل از فعالیت ها و اقدامات غیر قانونی به…
۴ سال پیش