پولشویی
برخورد با دخالت اتباع خارجی در ثبت شرکتهای صوری برای پولشویی و تأمین مالی تروریسم
به گزارش ایسنا، هادی خانی - دبیر شورای عالی پیشگیری و مقابله با جرایم پولشویی و تأمین مالی تروریسم - از اقدامات مؤثر مرکز اطلاعات مالی برای مقابله با پولشویی اتباع خارجی در جهت آسیبشناسی رفتارهای اقتصادی ناسالم که در نظام اقتصادی کشور اخلال ایجاد…۱۱ ماه پیش
«پالرمو» در مجمع تشخیص مصلحت نظام تصویب شد
لایحه پالرمو در مجمع تشخیص مصلحت نظام تصویب شد. به گزارش انتخاب، رئیس مرکز اطلاعات مالی و دبیرشورای عالی پیشگیری و مقابله با پولشویی وتامین مالی تروریسم از تصویب کنوانسیون پالرمو در مجمع تشخیص مصلحت نظام خبر داد. خانی عصر چهارشنبه اعلام کرد: بعد از…۱ سال پیش
سامانه سیاح بانک مرکزی چیست و چگونه میتوان کد سیاح دریافت کرد؟
سیاح مخفف عبارت «سامانه یکپارچه سازی حسابهای مشتریان» یک سامانه یکپارچهسازی حسابهای بانکی افراد است که براساس بخشنامه بانک مرکزی از سوم خرداد ۱۳۹۹ توسط بانک مرکزی ایجاد شده است. هدف از ایجاد این سامانه نظارت بر حسابهای مشتریان و کنترل تراکنشهای…۱ سال پیش
موسسه استیمسون: تحریمها و FATF، دو مانع اصلی توسعه بندر چابهار؛ دولت پزشکیان چگونه میتواند موانع اصلی را کنار بزند؟
محمد سلامی تحلیلگر پاکستانی انستیتوی بین المللی تحلیل های استراتژیک جهانی در اسلام آباد در پایگاه اینترنتی موسسه استیمسون نوشت: در ماه می، وزیر کشتیرانی و آبراه های هند و وزیر راه و شهرسازی ایران قرارداد ده ساله تجهیز و بهره برداری از بندر چابهار در…۱ سال پیش
انهدام شبکه ۴ هزار میلیارد تومانی پولشویی و فرارمالیاتی
به گزارش ایلنا، سردار احمد رضا رادان در حاشیه نشست صمیمانه فرمانده کل انتظامی جمهوری اسلامی با پلیس های امنیت اقتصادی سراسر کشور در جمع خبرنگاران از کشف و دستگیری اعضای یک شبکه پولشویی و فرار مالیاتی خبر داد و گفت: این شبکه با سوء استفاده از ناآگاهی…۲ سال پیش
پیشنهاد بانک مرکزی ایران برای ایجاد نظامهای مشابه سوئیفت و FATF بین اعضای بریکس
پیشنهادهای بانک مرکزی ایران برای ایجاد نظام پیام رسان بانکی بین اعضا (مشابه سوئیفت)، نهاد مبارزه با پولشویی و تامین مالی تروریسم (مشابه FATF ) و نهاد رتبه بندی اعتباری بین المللی برای اعضا در دستور کارگروه بریکس قرار گرفت. به گزارش ایسنا، محسن کریمی…۲ سال پیش
بیش از ١٢٠٠ نفر محکوم به پولشویی شدهاند/ بزودی خیریههای مشکوک محدود میشوند
هادی خانی، معاون وزیر اقتصاد در گفتوگو با خبرنگار اقتصادی ایلنا درباره خروج کارتخوان از کشور و استفاده از آنها در کشورهای خارجی به ویژه در کشورهای همسایه و انجام داد و ستد با این کارتخوانها اظهار داشت: در مرکز اطلاعات مالی نزدیک به ٢۶ پروژه را…۲ سال پیش
دستورالعمل اجرایی تعیین حدود ارائه خدمات بانکی به اشخاص محجور در مؤسسات اعتباری
دستورالعمل اجرایی تعیین حدود ارائه خدمات بانکی به اشخاص محجور در مؤسسات اعتباری در اجرای تکالیف مقرر در تبصره (۱) ماده (۱۱۲) و مواد (۶٧) و (۷۰) آیین نامه اجرایی ماده (١۴) الحاقی قانون مبارزه با پولشویی مصوب جلسه مورخ ۲۱/۰۷/۱۳۹۸ هیات محترم وزیران و…۳ سال پیش
بررسی پولشویی و مجازات آن در قانون ایران
قانون گذار، در قوانین مختلف، از جمله قانون مجازات اسلامی، انواع جرایم را مطرح نموده و برای هریک از آنها، مجازات مخصوص آن جرم را مقرر داشته است. در صورت ارتکاب جرم و گزارش آن توسط ضابطین قضایی یا شکایت شاکی خصوصی، مرتکب، به مجازات مندرج در قانون،…۳ سال پیش
دستورالعمل الزامات اجرایی تعیین سطح فعالیت اشخاص حقیقی فاقد شغل و اشخاص حقوقی غیرفعال
دستورالعمل الزامات اجرایی تعیین سطح فعالیت اشخاص حقیقی فاقد شغل و اشخاص حقوقی غیرفعال به استناد ماده (۶۷) آییننامه اجرایی ماده (۱۴) الحاقی قانون مبارزه با پولشویی مصوب جلسه مورخ ۱۳۹۸/۰۷/۲۱ هیأت محترم وزیران ابلاغی طی بخشنامه شماره ۹۸/۲۶۳۵۵۰ مورخ…۴ سال پیش
مصادیق پولشویی از سوی گمرک ایران؛ دستور مغایر با ورود نامحدود ارز!
گمرک ایران اخیرا در بخشنامهای به گمرکهای اجرایی با اشاره به دستورالعمل اجرایی ضوابط ناظر بر ارز، اسناد بانکی و اوراق بهادار بینام همراه مسافر که در آذرماه سال ۱۳۹۹ صادر شده بود، با توجه به بخشنامه بانک مرکزی در مورد تشخیص ظن پولشویی که برعهده…۴ سال پیش
پولشویی و روش های مبارزه با آن
پولشویی و روش های مبارزه با آن پولشویی یک فعالیت غیرقانونی است که در طی آن، عواید و درآمدهای ناشی از اعمال خلاف قانون، مشروعیت می یابد. به عبارت دیگر پولهای کثیف ناشی از اعمال خلاف به پولهای تمیز تبدیل گردیده و در بدنه اقتصاد جایگزین می شود. امروزه…۴ سال پیش
پولشویی | رتبه بندی عوامل مؤثر برافزایش پولشویی در نظام بانکی ایران
رتبه بندی عوامل مؤثر برافزایش پولشویی در نظام بانکی ایران واژه پولشـویی به عنوان مفهومی با کاربرد گسـترده در دستگاه های اقتصادی مطرح شــده اســت و بانک ها به عنوان یکی از پر کاربردترین درگاه های فعالیت پولشــویان، قسمت اصلی معاملات مالی مربوط به…۵ سال پیش
FATF | مقاله راهبرد گروه اقدام مالی (FATF) درقبال پولشویی در فوتبال
راهبرد گروه اقدام مالی (FATF) درقبال پولشویی در فوتبال امروزه سرمایهگذاری در فوتبال به عنوان یکی از پرطرفدارترین ورزشها در سطح جهان، روند رو به تزایدی را به خود گرفته است؛ پولهای کلانی که در مسیر نقل و انتقال بازیکنها، حقّ پخش تلویزیونی،…۵ سال پیش
روحانی: در این سالها با پولشویی و تامین مالی تروریسم مبارزه کردیم و بلد نبودیم آن را اعلام کنیم؛ آدم دلش میسوزد
انتقاد روحانی از تصویب نشدن لوایح FATF: عدهای افتخار میکنند که این طرف سال تصویب نکردیم؛ خب چرا نکردید؟ حسن روحانی گفت: تعجبآور است، چهار لایحهای که دولت تهیه و ایرادات شورای نگهبان را هم برطرف کرد، اما جای دیگر گیر افتاد. به گزارش انتخاب، حسن…۵ سال پیش
ساشا سبحانی به جرم قاچاق انسان و پولشویی دستگیر شد
روزنامه «ال موندو» چاپ اسپانیا از دستگیری «ساشا سبحانی» از چهرههای فعال در اینستاگرام به جرم قاچاق انسان و پولشویی توسط اینترپل خبر داد. به گفته این روزنامه، احتمال استرداد ساشا سبحانی به ایران وجود دارد. وی سالها در ونزوئلا اقامت داشت و پس از آن…۵ سال پیش
شرایط و موارد مصادره اموال توسط دستگاه قضایی در قوانین ایران
مصادره اموال در حقوق پدیده جدیدی نیست. در هر نظامی اموالی که بصورت غیرقانونی و در زمینه آسیب به سیستم اقتصادی کشور یا از طریق فعالیت های اقتصادی نامشروع مانند قاچاق، پولشویی، اختلاس و ... بوجود می آیند، مصاده می شوند. معنای لغوی مصادره اموال مصادره…۵ سال پیش
قانون مبارزه با پولشویی
قانون مبارزه با پولشویی (مصوب ۱۳۸۶/۱۱/۰۲) با آخرین اصلاحات تا تاریخ ۱۳۹۷/۱۰/۱۵ قانون اصلاح قانون مبارزه با پولشویی ماده ۱ (اصلاحی مصوب ۱۳۹۷/۱۰/۱۵)ـ اصطلاحات مندرج در این قانون در معانی مشروح زیر به کار میرود: الف ـ جرم منشأ: هر رفتاری است که مطابق…۵ سال پیش
قانون اصلاح قانون مبارزه با پولشویی
قانون اصلاح قانون مبارزه با پولشویی مصوب ۱۳۹۷/۷/۳ مجلس شورای اسلامی و ۱۳۹۷/۱۰/۱۵ سوی مجمع تشخیص مصلحت نظام ماده۱ـ متن زیر جایگزین ماده (۱) قانون مبارزه با پولشویی مصوب ۱۳۸۶/۱۱/۲ میشود: «ماده۱ـ اصطلاحات مندرج در این قانون در معانی مشروح زیر به کار…۵ سال پیش
دبیر کل اسبق ستاد مبارزه با مواد مخدر: پولهای کثیف و عجیب و غریبی از ناحیه مواد مخدر در کشور پولشویی میشود+ فیلم
پایگاه خبری حقوق نیوز دبیر کل اسبق ستاد مبارزه با مواد مخدر گفت: پولهای کثیف و عجیب و غریبی از ناحیه مواد مخدر در کشور پولشویی میشود و به تخریب کشور مشغول است. علی هاشمی در بخشی از گفتوگوی خود با ایلنا افزود: یکی از حلقه های مفقوده بسیار جدی در…۶ سال پیش
ضربالاجل FATF پایان می یابد
پایگاه خبری حقوق نیوز ضربالاجل FATF پایان می یابد چهارمین ضربالاجل چهارماهه گروه ویژه اقدام مالی علیه پولشویی و تامین مالی تروریسم (FATF) به ایران برای تصویب قوانین لازم برای پیوستن این کشور به این گروه امروز ۲۶ خرداد به پایان میرسد و نشست ۶روزه…۷ سال پیش
گفتگو با سیدجمال ساداتیان درباره معضل پولشویی در سینمای ایران
به گزارش خبرگزاری خبرآنلاین، پولشویی این روزها یکی از داغترین موضوعاتی است که سینمای ایران با آن دست و پنجه نرم میکند، مسئلهای که همه بر سر آن اتفاق نظر دارند و از آسیبهای آن میگویند اما هیچکس از چگونگی برطرف کردن این معضل سخنی نمیگوید. این…۷ سال پیش
از بعضی قراردادهای پژوهشی برای پولشویی استفاده می شود
پایگاه خبری حقوق نیوز رئیس شورای شهر تهران در جلسه امروز شورا پژوهش های حوزه تهران را آسیب شناسی کرد. محسن هاشمی در جلسه علنی شورای شهر تهران با بیان این که فردا مراسم تقدير از تهران پژوهان توسط مسجدجامعي برگزار مي شود و از اعضاي شورا، كارشناسان و…۷ سال پیش
به منظور مقابله با پولشویی چک های تضمینی بانکی جدید، قابل ظهر نویسی و انتقال به غیر نیست
حقوق نیوز - شورای عالی هماهنگی اقتصادی سه قوه در جلسه روز شنبه، موضوعات مرتبط با کلیات منابع و مصارف بودجه سال 1398 کل کشور را با تاکید بر توجه به نیازهای مردم به ویژه اقشار کم درآمد ، بررسی کرد. در این جلسه که با حضور رؤسای قوای مقننه و قضاییه و…۷ سال پیش
کاش حرفهایی را که ظریف مطرح کرد مسئولان اقتصادی ما میزدند
حقوق نیوز - ایران نوشت: گفتوگوی محمدجواد ظریف، وزیر امور خارجه کشورمان درخصوص پولشویی که خشم شماری از چهره های اصولگرا را برانگیخت، همچنان او را آماج حملات منتقدان و مخالفان قرار داده است. هرچند در این چند روز بودند کسانی که جانب وزیر امور خارجه…۷ سال پیش
سابقه هشدار مقامات عالی کشور درباره پولشویی و قاچاق
حقوق نیوز - روزنامه ایران نوشت: واکنش به سخنان وزیر امور خارجه پیرامون وجود پولشویی در کشور و افرادی که بهدلیل منافعشان علیه لوایح چهارگانه مربوط به FATF با هزینههای میلیاردی هزینه میکنند همچنان در میان افراد و گروههایی که چند سالی است ذیل…۷ سال پیش
پولشویی در ایران
پایگاه خبری حقوق نیوز بطور كلی در هر جايي كه جرم وجود داشته باشد، از آنجا كه هدف نهايي جرم كسب سود مي باشد، عمليات پول شويي نيز وجود دارد. يعني پول هاي كثيف ناشي از جرم و جنايت وارد شبكه بانك شده و از يك مكان به مكان ديگر منتقل مي شود و پس از چند…۷ سال پیش
تعريف پول شويی | شيوه های پول شويی | مراحل عمليات پول شويی | روش های مبارزه با پول شويی
سوال اساسی اين است كه چرا جرم پولشويی مهم است؟ اثر اقتصادی و اجتماعی وسيعی كه اين عمل بر اقتصاد كشورها می گذارد، باعث توجه زياد دولت ها به اين امر گشته است. تعريف پول شويی پول شويی يك فعاليت غير قانونی است كه در طی آن عوايد و درآمد ناشی از اعمال…۷ سال پیش
پولشویی | تاریخچه اصطلاح پولشویی | انواع پولشویی | نهادهای مالی مستعد پولشویی
پولشویی عبارتست از فرآیند تبدیل پول های نامشروع و کثیف حاصل از فعالیت ها و اقدامات غیر قانونی به دارایی های مشروع و قانونی. پولشویی چیست؟ به زبان ساده پولشویی عبارتست از فرآیند تبدیل پول های نامشروع و کثیف حاصل از فعالیت ها و اقدامات غیر قانونی به…۸ سال پیش
