قانون مبارزه با پولشویی
دستورالعمل اجرایی تعیین حدود ارائه خدمات بانکی به اشخاص محجور در مؤسسات اعتباری
دستورالعمل اجرایی تعیین حدود ارائه خدمات بانکی به اشخاص محجور در مؤسسات اعتباری در اجرای تکالیف مقرر در تبصره (۱) ماده (۱۱۲) و مواد (۶٧) و (۷۰) آیین نامه اجرایی ماده (١۴) الحاقی قانون مبارزه با پولشویی مصوب جلسه مورخ ۲۱/۰۷/۱۳۹۸ هیات محترم وزیران و…۱۱ ماه پیش
پولشویی و روش های مبارزه با آن
پولشویی و روش های مبارزه با آن پولشویی یک فعالیت غیرقانونی است که در طی آن، عواید و درآمدهای ناشی از اعمال خلاف قانون، مشروعیت می یابد. به عبارت دیگر پولهای کثیف ناشی از اعمال خلاف به پولهای تمیز تبدیل گردیده و در بدنه اقتصاد جایگزین می شود. امروزه…۲ سال پیش
قانون مبارزه با پولشویی
قانون مبارزه با پولشویی (مصوب ۱۳۸۶/۱۱/۰۲) با آخرین اصلاحات تا تاریخ ۱۳۹۷/۱۰/۱۵ قانون اصلاح قانون مبارزه با پولشویی ماده ۱ (اصلاحی مصوب ۱۳۹۷/۱۰/۱۵)ـ اصطلاحات مندرج در این قانون در معانی مشروح زیر به کار می‌رود: الف ـ جرم منشأ: هر رفتاری است که مطابق…۳ سال پیش
قانون اصلاح قانون مبارزه با پولشویی
قانون اصلاح قانون مبارزه با پولشویی مصوب ۱۳۹۷/۷/۳ مجلس شورای اسلامی و ۱۳۹۷/۱۰/۱۵ سوی مجمع تشخیص مصلحت نظام ماده۱ـ متن زیر جایگزین ماده (۱) قانون مبارزه با پولشویی مصوب ۱۳۸۶/۱۱/۲ می‌شود: «ماده۱ـ اصطلاحات مندرج در این قانون در معانی مشروح زیر به کار…۳ سال پیش
نمایندگان مجلس با اصلاح قانون مبارزه با پولشویی موافقت کردند
پایگاه خبری حقوق نیوز نمایندگان مجلس شورای اسلامی با الحاق یک تبصره به ماده ۶ قانون مبارزه با پولشویی موافقت کردند. به گزارش ایسنا، نمایندگان مجلس شورای اسلامی در جلسه علنی امروز گزارش کمیسیون قضایی و حقوقی مجلس در رابطه با رد لایحه الحاق یک تبصره…۴ سال پیش
رییس مجلس قانون اصلاح قانون مبارزه با پولشویی را به رئیس جمهور ابلاغ کرد
پایگاه خبری حقوق نیوز رییس مجلس قانون اصلاح قانون مبارزه با پولشویی را به رئیس جمهور ابلاغ کرد رییس مجلس شورای اسلامی در نامه‌ای به رییس جمهور قانون اصلاح قانون مبارزه با پولشویی را برای اجرا ابلاغ کرد. به گزارش ایسنا، متن نامه رییس مجلس شورای…۵ سال پیش
اصلاحات لایحه مبارزه با پولشویی را رییس مجلس و نماینده دولت پذیرفتند، چه جای ایرادگیری است؟
پایگاه خبری حقوق نیوز غلامرضا مصباحی مقدم، عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام درباره اصلاحات اعمال شده روی لایحه مبارزه با پولشویی می گوید: اصلاحاتی که صورت گرفت را غالبا رییس مجلس و نماینده دولت پذیرفتند. بنابراین چه جای بهانه گیری و ایرادگیری است؟ مصباحی…۵ سال پیش
تصویب لایحه اصلاح قانون مبارزه با پولشویی در مجمع تشخیص مصلحت نظام
پایگاه خبری حقوق نیوز یک عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام خبر داد: لایحه اصلاح قانون مبارزه با پولشویی به تصویب مجمع تشخیص مصلحت نظام رسید. حجت‌الاسلام مجید انصاری، در ارتباط با مصوبه جلسه امروز (شنبه)مجمع تشخیص مصلحت نظام که به ریاست آملی لاریجانی برگزار…۵ سال پیش
دو مصوبه مرتبط FATF به مجمع تشخیص مصلحت نظام نمی رود
حقوق نیوز - عضو کمیسیون اصل 90 مجلس گفت: بین شورای نگهبان و مجلس در مورد لوایح اصلاح قانون مبارزه با پولشویی و کنوانسیون پالرمو اعلام اختلاف نشده است و این دو مصوبه به مجمع تشخیص مصلحت نظام ارجاع نمی شوند. عباسعلی کدخدایی چهارشنبه گذشته در حساب…۵ سال پیش
تعريف پول شويی | شيوه های پول شويی | مراحل عمليات پول شويی | روش های مبارزه با پول شويی
سوال اساسی اين است كه چرا جرم پولشويی مهم است؟ اثر اقتصادی و اجتماعی وسيعی كه اين عمل بر اقتصاد كشورها می گذارد، باعث توجه زياد دولت ها به اين امر گشته است. تعريف پول شويی پول شويی يك فعاليت غير قانونی است كه در طی آن عوايد و درآمد ناشی از اعمال…۵ سال پیش
مجمع تشخیص مصلحت می خواهد اختلاف چه کسانی را حل کند؟
حقوق نیوز - نعمت احمدی حقوقدان و وکیل دادگستری گفت: مجمع تشخیص قبل از بازنگری قانون اساسی به دستور حضرت امام (ره) تشکیل شد و در بازنگری قانون اساسی هم، اصل 112 به این قانون اختصاص پیدا کرد. مجمع تشخیص مصلحت نظام صلاحیت ها و وظایف مختلف دارد اما…۵ سال پیش
FATF و لوایح چهارگانه چیست؟ + وضعیت ایران
حقوق نیوز - از ابتدای سال جاری کلیدواژه‌های FATF ، CFT، پالرمو، پولشویی و امثال این‌ها در فضای مجازی و رسانه‌ها شنیده شده است، شاید هنوز هم بسیاری از مخاطبان رسانه‌ها سوالات بسیاری درباره معنا و مفهوم این واژگان داشته باشند. به گزارش ایسنا، یک ماه…۵ سال پیش
